2023年第三次临时股东大会通知江苏中南建设集团

　　合事项并宣布独立见地独立董事相仿准许有，的《独立董事合于第八届董事会第四十次集会联系事项的独立见地》详见2023年9月12日深圳证券来往所网站和巨潮资讯网（）上。

　　司供给担保为相合公，司的营业需倘使基于该公，司筹划平常目前相合公，险可控担保风。资公司的担保对付为非全，供给担保或向公司供给反担保等方法保护公司权利公司将通过央求相合公司的其他股东按持股比例。不损害公司及股东优点为相合公司供给担保。

　　司公章的交易牌照复印件、法人代表证据书和自己身份证处置注册手续1、法人股东注册：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公；人出席的委托代办，托书和出席人身份证还须持法人授权委；

　　息披露的实质切实、确实、无缺本公司及董事会团体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有子虚记录、误。

　　合事项并宣布独立见地独立董事相仿准许有，的《独立董事合于第八届董事会第四十次集会联系事项的独立见地》详见2023年9月12日深圳证券来往所网站和巨潮资讯网（）上。

　　军石，男，2年出生197，学院EMBA中欧国际商。济技能投资担保有限公司营业司理1996年至2004年任中国经。限公司部分副总司理、总司理、核心担负人2004年至2012年任中国投资担保有。资担保股份有限公司践诺总裁、总裁2012年至2019年任中国投融。裕资产办理（北京）有限公司董事长2014年至2019年任中投保信。信（北京）资产办理有限公司董事长2015年至2019年任中裕睿，心股份有限公司董事、董事长浙江互联网金融资产来往中。国国际金融股份有限公司董事2013年至2020年任中。运营有限公司董事总司理2021年起任中金血本。立董事、审计委员会委员2020年起任公司独。展股份有限公司独立董事目前还任北京金一文明发。

　　立新施，男，6年出生196，商办理硕士复旦大学工。南控股集团有限公司1992年参与中，修饰工程（天津）有限公司公司司理1996年~1998年任金丰举世，限公司查验组副组长、工程审计部司理等职1999年~2009年任中南控股集团有。年参与公司2009，置地本钱副总、工程副总任房地产营业平台中南。任公司内控审计担负人、副总裁、监事会副主席2016年起任江苏中南修造家当集团有限责。

　　不持有公司股份以上职员目前均，股东中南控股集团有限公司任职两位股东代表监事候选人正在控股，的股东及公司其他董事、监事和高级办理职员不存正在相合干系除此以表相合职员与公司现实担任人、持有公司5%以上股份。

　　光灿崔，男，0年出生197，学金融学博士上海财经大，司帐师注册。市房地产科学查究院经济所曾任职安阳师范学院、上海，上海师范大学商学院2009年起任职，都市发达查究核心主任现任传授、房地产与。产经济学会副会长目前还任上海市房，业协会副秘书长上海市房地产行，海储融检测技能股份有限公司独立董事上海天永智能装置股份有限公司、上。

　　上市礼貌》、《深圳证券来往所上市公司股东大会汇集投票实践细则》等相合法令法则和《公司章程》等相合规3、合法、合规性：本次股东大会召开适宜《公国法》、《上市公司股东大会礼貌》、《深圳证券来往所股票定

　　累计投票造实行表决议程1、2、3实行，、议程2应选非独立董事7人此中议程1应选独立董事4人，选监事2人议程3应。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，选人中纵情分拨（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数正在候，其具有的推举票数但总数不得赶上。

　　告示日截至本，保余额为407.79亿元公司及控股子公司对表担2023年第三次临时股东大会通，司股东的股东权利的282.68%占公司迩来一期经审计归属上市公。主体供给的担保余额为69.22亿元此中公司及控股子公司对兼并报表表，司股东的股东权利的47.98%占公司迩来一期经审计归属上市公；金额为0元过期担保，额为24.16亿元涉及诉讼的担保金。

　　息披露实质的切实、确实和无缺本公司及董事会团体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有子虚记录、误。

　　会第二十四次集会知照2023年9月7日以电子邮件方法发出江苏中南修造集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事，8日正在公司办公场所召开集会于2023年9月。出席监事3人本次集会应，监事3人亲身出席。军主席主理集会由钱。国法》、《公司章程》等相合划定本次集会的蚁合和召开适宜《公。

　　的功夫为2023年9月27日上午9:15~9:25和9:30～11:30（2）汇集投票功夫：通过深圳证券来往所来往编造（简称“深交所”）实行投票，0～15:00下昼13:0；15）至投票竣事功夫（2023年9月27日下昼15:00）间的纵情时通过深交所互联网投票编造投票的先河功夫（2023年9月27日上午9:间

　　投票编造实行汇集投票2、股东通过互联网，拜候请，身份认证营业指引》的划定处置身份认证根据《深圳证券来往所投资者汇集供职，“深交所投资者供职暗码”赢得“深交所数字证书”或。查阅（）礼貌指引栏目全体的身份认证流程可。

　　规等央求的任职资历相合职员适宜法令法，及其他相合部分的处置均未受过中国证监会，者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查没有因涉嫌犯法被国法罗网立案考察或，查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被践诺人名单未被中国证监会正在证券期货墟市违法失信讯息公然，上市公司样板运作》、《公司章程》等划定的不得职掌公司监事的境况不存正在《公国法》、《深圳证券来往所自律囚禁指引第1号--主板。

　　南修造集团股份有限公司2023年第三次暂时股东大会兹委托先生(密斯)代表自己（本股东单元）出席江苏中，签订之日起至本次股东大会竣事止本授权委托书的有用期：自委托人。托人身份证号码受托人姓名：受：

　　积投票提案注：对付累，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限实行投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假设区别，选人投0票能够对该候。

　　任公司深圳分公司注册正在册的公司股东均有权出席本次股东大会于2023年9月22日下昼收市时正在中国证券注册结算有限责，人出席集会和投入表决并可书面局面委托代办。不必是公司股东该股东代办人。模板详见附件2（授权委托书）

　　云川王，男，0年出生197，学司帐学学士中国百姓大。国际营业部、公司营业部和首体南途支行1992年~2003年任职中信银行，支行、向阳支行、姚故里途支行副行长、行长2003年~2012年任中国光大银行东城，天合生物技能有限职守公司财政总监2013年~2021年任北京东方，程造价接洽事情全盘限职守公司副总司理2021年~2022年任北京中天银工。事情所（出格通俗合股）注册司帐师2022年起任中兴财光华司帐师。

　　告示日截至本，）及控股子公司对表担保余额407.79亿元江苏中南修造集团股份有限公司（简称“公司”，司股东的股东权利的282.68%占公司迩来一期经审计归属上市公，注相合危险请投资者合。

　　受托人全名（中文或英文名1、请用正楷填委托人和，名册上所载的相像）委托人姓名须与股东。为法人的委托人，单元印章该当加盖；

　　东大会上正在本次股，统和互联网投票编造投入投票股东能够通过深交所来往系，络投票形似于买入股票通过来往编造实行网，投票为通过网页填写拔取项通过互联网投票编造实行，程详见附件1其全体操作流。

　　崔光灿先生为公司第九届董事会独立董事候选人准许提名石军先生、王云川先生、张秋敏密斯、，生、陈金星先生、夏佐波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人提名陈锦石先生、陈昱含密斯、施锦华先生、赵桂香密斯、朱挺峰先，大会审议提交股东太平洋在线xg111股东大会通事后录取第九届董事会董事由，三年任期。

　　律法则等央求的任职资历以上董事候选人都适宜法，其他相合部分的处置未受过中国证监会及，者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查没有因涉嫌犯法被国法罗网立案考察或知江苏中南建设集团股份有限公司，查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被践诺人名单未被中国证监会正在证券期货墟市违法失信讯息公然，主板上市公司样板运作》、《公司章程》等划定的不得职掌公司董事的境况不存正在《公国法》、《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号--。

　　份证、股东账户卡及持股凭证处置注册手续2、私人股东注册：私人股东须持自己身；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代办人还须；

　　事、监事、高级办理职员与相合公司其他股东无相合干系相合状况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董。

　　合法令法则和《公司章程》的相合划定本次提名第九届董事会候选人恪守相,配景等相合状况的明白通过对提名流的资历,备职掌董事的资历和本领咱们以为被提名流均具，划定的不得职掌公司董事的境况未涌现有《公司章程》第95条。、崔光灿先生为第九届董事会独立董事候选人准许提名石军先生、王云川先生、张秋敏密斯，生、陈金星先生、夏佐波先生为第九届董事会非独立董事候选人陈锦石先生、陈昱含密斯、施锦华先生、赵桂香密斯、朱挺峰先。

　　日报》及深圳证券来往所网站和巨潮资讯网（）上的《合于为常熟峰达供给担保的告示》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券。

　　》及深圳证券来往所网站和巨潮资讯网（）上的《2023年第三次暂时股东大会的知照》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报。

　　剑兵张，男，1年出生196，学历本科。安局副局长、南通市公安局刑警支队支队长曾任江苏省海门公安局刑警大队大队长、公。起任公司监事2017年，有限公司监事会副主席目前还任中南控股集团。

　　务发达需求为了公司业，地产开辟有限公司（简称“常熟峰达”）供给20公司拟提请股东大会准许为合营公司常熟峰达房,元担保额度000万，况如下全体情：

　　、《公司第八届监事会第二十四次集会决议告示》、《合于为常熟峰达供给担保的告示》等相合文献以上提案详明实质详见公司2023年9月12日披露的《第八届董事会第四十次集会决议告示》。

　　金星陈，男，5年出生197，学历大专，司帐师注册。南控股集团有限公司2001年参与中，年参与公司2009，家当集团有限职守公司副总司理2017年起任江苏中南修造。

　　秋敏张，女，7年出生197，学法令硕士西南政法大。讼师事情所、北京市资略讼师事情所曾任职中国防卫科技学院、北京威诺，资办理有限公国法务合规部总司理、副总司理2012年~2016年任北京独创家当投，（北京）投资控股有限公司副总司理2016年~2022年任北控金服。有限公司危险办理高级专业总监2022年起任北控水务集团。协会私募委员会委员目前还任北京市讼师。

　　17日前有用期内的为资产欠债率大于70%合营、联营公司供给担保总额度的50%（二）累计调剂额度不赶上2022年第五次暂时股东大会通过的2023年11月；

　　挺峰朱，男，4年出生197，理硕士工商管，修造师一级。南控股集团有限公司2000年参与中，年参与公司2009，家当集团有限职守公司董事长2023年起任江苏中南修造。

　　于通俗决议表决事项议程4审议的提案属，总数的二分之一以上(含本数)通过需经出席集会股东所持有表决权股份。

　　得独立董事资历证书张秋敏密斯尚未取，深圳证券来往所认同的独立董事资历证书容许投入迩来一次独立董事培训并赢得。

　　司第九届监事会股东代表监事候选人准许提名钱军先生、张剑兵先生为公，大会审议提交股东。东大会通事后录取股东代表监事由股，三年任期。

　　注册结算有限职守公司融资融券注册结算营业实践细则》等划定（2）凭据《证券公司融资融券营业办理手段》以及《中国证券，营业所涉本公司股票投资者介入融资融券，司受托持有由证券公，为表面持有人并以证券公司，司的股东名册注册于本公。司正在事先征采投资者见地的要求下相合股票的投票权由受托证券公，投资者的优点行使以证券公司表面为。如需投入本次股东大会现场集会相合介入融资融券营业的投资者，证（假设是法人主体需求供给自己身份，联系身份证据文献）还需供给相合法人，依法出具的书面授权委托书受托证券公国法定代表人，账户卡复印件等处置注册手续及受托证券公司的相合股东；

　　告披露日截止本公，公司股份14陈昱含持有,134,7股99，司股份141赵桂香持有公,0股70，均未持有公司股份其他董事候选人。担任人陈锦石女儿陈昱含为公司现实，股股东中南控股集团有限公司任职陈锦石、陈昱含、施锦华正在公司控。以表除此，的股东及公司董事、监事和高级办理职员不存正在相合干系相合候选人与公司现实担任人、持有公司5%以上股份。

　　地产开辟筹划主交易务：房；用权租赁土地使；租赁住房；摊位出租柜台、；销筹备墟市营；接洽财政；地产租赁非栖身房；展览供职集会及。

　　或传线、注册场所：上海市长宁区天山西途1068号联强国际广场A座9楼3、注册功夫：2023年9月22日至27日的办事日（可用信函、邮箱；

　　佐波夏，男，4年出生198，学办理学硕士哈尔滨工业大。华润置地有限公司2009年参与，控股有限公司高级司理2013年任世茂集团，份有限公司任区域财政总监2016年任阳光城集团股。地产营业平台中南置地2017年参与公司房，域财政担负人任担负成渝区，财政资金办理核心总司理2021年起职掌公司。

　　款机构缔结担保条约公司目前尚未与贷。影相合划定公司将按，据现实状况实行讯息披露职守正在上述担保事项现实爆发后根。

　　编造向团体股东供给汇集局面的投票平台公司将通过深交所来往编造和互联网投票，内通过上述编造行使表决权股东能够正在汇集投票功夫。

　　供担保系公司发达需求咱们以为为相合公司提，司筹划平常目前相合公，加公司危险担保不增。供给担保或向公司供给反担保等设施保护公司权利公司将通过选取央求被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的团体股东优点供给担保不损害中幼股，提交股东大会审议准许将相合议案。

　　息披露的实质切实、确实、无缺本公司及董事会团体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有子虚记录、误。

　　为2023年9月27日上午9:151、互联网投票编造先河投票的功夫，9月27日下昼3:00竣事功夫为2023年。

　　昱含陈，女，5年出生198，学历本科。起任公司董事2009年，任公司副总司理2018年起，事司帐谋委员会委员2019年起任董，起任公司总司理2021年4月。有限公司董事局副主席目前还任中南控股集团。

　　供担保的决议之日起至2023年11月17日止相合担保额度有用期自股东大会通过为相合公司提，23年度担保额度的议案》的决议有用期竣事止即2022年第五次暂时股东大会《合于20。有用期内正在决议，欠债率大于70%的合营、联营公司的担保额度正在同时餍足以下要求时本次审议的担保额度与2022年第五次暂时股东大会通过的对资产，行调剂能够进：

　　范运作》以及江苏中南修造集团股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事办事细则》等相合划定凭据中国证监会《上市公司独立董事礼貌》、《深圳证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司规，届董事会独立董事咱们举动公司第八，客观的态度基于独立、，集会联系事项宣布如下独立见地就公司第八届董事会第四十次：

　　汇集方法中的一种实行投票统一表决权只可拔取现场或，投票表决的展现反复，表决结果为准以第一次投票。

　　会第四十次集会知照2023年9月8日以电子邮件方法发出江苏中南修造集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事，1日正在公司办公场所召开集会于2023年9月1。席董事11人本次集会应出，董事11人亲身出席。石董事长主理集会由陈锦，席集会监事列。国法》、《公司章程》等相合划定本次集会的蚁合和召开适宜《公。

　　息披露的实质切实、确实、无缺本公司及监事会团体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有子虚记录、误。

　　系公司发达需求公司供给担保，司筹划平常目前该公，加公司危险担保不增。供给担保或向公司供给反担保等设施保护公司权利公司将通过选取央求被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的团体股东优点供给担保不损害中幼股，提交股东大会审议准许将相合议案。

　　锦华施，男，8年出生197，金融办理学院EMBA上海交通大学上海高级。南控股集团有限公司1997年参与中。月起任公司董事2021年11。团有限公司高级副总裁目前还任中南控股集。

　　十次集会以11票准许、0票阻挠、0票弃权2023年9月11日公司第九届董事会第四，熟峰达供给担保的议案审议通过了合于为常，提交股东大会审议决议将相合事项。

　　司转融通担保障券账户、商定购回式来往专用证券账户等聚拢类账户持有公司股票的股东及格境表机构投资者（QFII）、证券公司客户信用来往担保障券账户、证券金融公，票方法实行投票如通过汇集投，网投票编造投票仅能通过互联，易编造投票不行通过交。

　　锦石陈，男，2年出生196，EMBA复旦大学，大学DBA香港都市，兼职传授东南大学，工程师高级，届宇宙人大代表第十二届、十三。理、中南房地家当有限公司总司理曾任中南控股集团有限公司总经。司董事长、总司理2009年起任公，、提名委员会委员、薪酬与考察委员会委员2017年起任董事司帐谋委员会主任委员。设投资有限公司董事长、第七届中房协家当合营会副会长目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南都市修。

　　军钱，男，7年出生197，EMBA复旦大学，经济师高级。承包有限公司财政总监曾任南通修造工程总，司董事、高级副总裁中南控股集团有限公。8年任公司财政总监2015年至201，18年任公司董事2017年至20，司监事、监事会主席2018年起任公，团有限公司监事会主席目前还任中南控股集。