技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转深

　　%股权 寻常筹备项目是：音信技艺效劳4 信锐网科 刊行人世接持有其100；成以及闭系技艺研究揣度机音信体系集；术的进出口货品及技；理研究企业管；及上述闭系产物配件的研发、发卖和技艺效劳无 线搜集产物、数据通讯产物和物联网产物；发、发卖及技艺效劳揣度机软硬件的研；发卖、调试和运转维持效劳智能化体系的技艺开采、；智能门锁、智能门禁处分体系等）的研发、发卖和技艺效劳智能电气（含低压电器、配电开闭等）、智能电子产物（含；和情况基本监控配置等）的研发、发卖和技艺效劳智能处分监测配置（含智能消防、智能机房动力。产物和物联网产物及上述闭系产物配件的坐蓐许可筹备项目是：无线搜集产物、数据通讯；硬件的坐蓐揣度机软；统的的装置智能化系；产物（含智能门锁、智能门禁处分体系等）的坐蓐智能电气（含低压电器、配电开闭等）、智能电子；机房动力和情况基本监控配置等）的坐蓐智能处分监测配置（含智能消防、智能。否

　　号、数目、价款、交货时代、地址、方法等 两边未缔结新契约之前恒久有用 2021.8.14 东莞市华贝电子科技有限公司 《供货契约书》 凭据实在订单确定订货产物品名、规格型7

　　师以为本所律，年6月30日截至2022，法具有上述揣度机软件著述权刊行人及其境内控股子公司合。

　　上述基于，师以为本所律，律看法书出具日截至本填补法，股票已正在深交所创业板上市的股份有限公司刊行人系依法设立并有用存续且其所刊行的，件及《公司章程》的法则须要终止的景遇刊行人不存正在凭据司法、法则、典型性文，刊行的主体资历刊行人具备本次。

　　记证书、刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人供应的揣度机软件著述权登，掩护核心网站（网址：）盘问并经本所状师登录中国版权，告期内新增报，增获得揣度机软件著述权共7项刊行人及其境内控股子公司新，充司法看法书附件四实在情形详见本补。

　　山区留仙洞总部基地DY-02街坊仙胀道与仙洞道交汇处东北角 51 笃信服 粤（2020）深圳市不动产权第0193603号 南, 新型物业 933.88否

　　管造评议讲演及内部鉴证讲演以及刊行人出具的书面确认及愿意凭据近三年审计讲演、《2022年半年度讲演》、近三年内部，叙公司财政肩负人并经本所状师访，立的财政管帐部分刊行人设立了独，管帐核算系统筑筑了独立的，和对控股子公司的财政处分轨造拥有典型的财政管帐处分轨造，策独立财政决；开立了独立账户刊行人正在银行，其管造的其他企业共用银行账户的景遇不存正在与其控股股东、现实管造人及；立举行征税刊行人独。

　　日刊行人其他应收、应付明细及刊行人出具的书面确认及愿意凭据《2022年半年度讲演》、截至2022年6月30，状师核查并经本所，年6月30日截至2022，款均系寻常的坐蓐筹备举止所发作刊行人金额较大的其他应收、应付，有用合法。

　　召募仿单（申报稿）》凭据本次刊行计划及《，仿单（申报稿）》商定了赎回条件刊行人本次刊行可转债计划及《召募，件和价值赎回尚未转股的可转债法则刊行人可按事先商定的条；回售条件商定了，件和价值将所持可转债回售给刊行人法则可转债持有人可按事先商定的条；变召募资金用处的商定了刊行人改，人一次回售的权力付与可转债持有，》第十一条的法则适宜《可转债手腕。

　　讲演及刊行人于巨潮资讯网公然披露音信、刊行人出具的书面确认及愿意并经本所状师核查凭据刊行人供应的聚会报告、议案、决议等聚会文献材料、董事会作事讲演、监事会作事，1次、董事会聚会4次、监事会聚会3次刊行人新增讲演期内召开股东大会聚会。

　　、刊行人出具的书面确认及愿意凭据《2022年半年度讲演》，国度税务总局巨大税收违法案件音信告示栏并经本所状师访叙刊行人法务主管、盘问，告期内新增报，为受到税务方面巨大行政处置的情形刊行人及其子公司不存正在因违法行。

　　书（申报稿）》凭据《召募解释，其担任方法以及可转债发作违约后的诉讼、仲裁或其他争议治理机造刊行人已正在召募仿单中商定组成可转债违约的景遇、违约义务及，》第十九条的法则适宜《可转债手腕。

　　刊行人正在越南墟市供应发卖施行及生意研究效劳等生意 8 越南笃信服 刊行人世接持有其100%股权 为否

　　储介质 ZL5.9 2018/9/28 2022/6/21 原始取8 笃信服 创造专利 一种终端内潜正在威逼的修复方式、体系、装配及存得

　　用讲演（无违法违规阐明版）》、刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人及其境内控股子公司于信用广东网打印之《企业信，内控股子公司所正在省级、市级墟市和质地监视处分部分网站、信用中国网站并经本所状师盘问国度墟市监视处分总局网站（网址：）、刊行人及其境，告期内新增报，术监视处分相闭司法法则而受到行政处置的景遇刊行人及其境内控股子公司不存正在因违反质地技。

　　份有限公司（以下简称“刊行人”、“笃信服”或“公司”）委托北京市金杜状师事情所（以下简称“本所”）采纳笃信服科技股，以下简称“本次刊行”或“本次刊行上市”）的专项司法照拂承担刊行人本次创业板向不特定对象刊行可转换公司债券（，业正派》等司法、行政法则、规章和典型性文献及中国证监会的相闭法则凭据《证券法》《公法令》《证券司法生意处分手腕》《证券司法生意执，准、德性典型和辛勤尽责心灵依照状师行业公认的生意标，称“《司法看法书》”）和《北京市金杜状师事情所闭于笃信服科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券之状师作事讲演》（以下简称“《状师作事讲演》”）就刊行人本次刊行事宜于2022年7月15日出具了《北京市金杜状师事情所闭于笃信服科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券之司法看法书》（以下简。

　　介质 ZL4.5 2018/11/9 2022/6/21 原始取11 笃信服 创造专利 一种未闭机检测方式、装配、配置及可读存储得

　　核查经，师以为本所律，年6月30日截至2022，适宜现行中公法律、法则和典型性文献的法则刊行人及其境内控股子公司实践的税种、税率。

　　上综，师以为本所律，律看法书出具日截至本填补法，营局限不涉及房地产开采闭系生意类型刊行人及其控股子公司、参股公司经，地产开采生意目前未从事房，室第用地、商服用地或贸易房产的景遇不拥有房地产开采天赋且不存正在持有。

　　份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金应用的可行性剖释讲演（修订稿）》、刊行人出具的书面确认及愿意、刊行人现实管造人供应的考察表凭据《召募仿单（申报稿）》、本次刊行计划、《笃信服科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的论证剖释讲演（修订稿）》《笃信服科技股，资金总额不超出121本次刊行可转债召募,万元（含121475.60,60万元）475.，与云揣度研发基地项目和软件界说 IT基本架构项目扣除刊行用度后的召募资金拟用于笃信服长沙搜集安静。律看法书出具日截至本填补法，获得闭系审批或挂号文献刊行人就本次募投项目已，资金应用适宜以下法则刊行人本次刊行的召募：

　　、刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人供应的不动产权证书，律看法书出具日截至本填补法，持有的土地应用权如下刊行人及其控股子公司：

　　立案文献、刊行人境表子公司及刊行人出具的书面确认及愿意凭据境表状师出具的司法看法书、刊行人闭系境表子公司注册，律看法书出具日截至本填补法，不涉及房地产开采闭系生意类型刊行人境表子公司的主开业务均，情形如实在下

　　77677号 高新区汇智道与长兴道交汇处东南角 332 湖南笃信服 湘（2020）长沙市不动产权第03,8 工业 334.1否

　　述法则凭据上，租赁衡宇的产权证书（1）出租方未供应，意见权力若第三人，赁衡宇应用、收益的以致刊行人不行对租，房钱或者不付出房钱刊行人可能乞请裁减；文献或闭系主管部分接受衡宇创办的许可文献的（2）出租方未供应产权证书或其他权属阐明，获闭系主管部分接受创办的开发无法确定该等租赁衡宇是否为已，权构造认定无效的危害闭系租赁合同存正在被有；门批答允可创办的租赁衡宇（3）未获得闭系主管部，致刊行人无法无间应用、收益的危害存正在被有权主管部分责令拆除而导。

　　储介质 ZL5.7 2018/5/18 2022/4/29 原始取2 笃信服 创造专利 云情况下的动态微分段方式、体系、云效劳器及存得

　　际管造人供应的身份阐明文献、考察表等文献材料凭据刊行人正在巨潮资讯网披露的通告以及刊行人实，年6月30日截至2022，际管造人闭系情形如下刊行人重要股东及实：

　　12月30日2021年，、宫海会缔结《国内买方信贷业与兴业银行股份有限公司深圳分行务四方协作契约》刊行人与兴业银行股份有限公司深圳分行、内蒙古启正音信科技有限公司、邱奇丽，深华侨城授信字（2021）第QZXX01号额度授信合同项下借债供应连带义务担保担保及担保金质押担保商定刊行人工兴业银行股份有限公司深圳分行向内蒙古启正音信科技有限公司供应的用于采购刊行人配置的兴银，回购义务/连带义务担保后刊行人按商定推行无条款，技有限公司向刊行人付出的预付款和/或押金中予以扣除刊行人有权将代为归还的贷款本息正在内蒙古启正音信科，邱奇丽、宫海会向刊行人担任连带补偿义务不够局部内蒙古启正音信科技有限公司、。

　　资额（万元） 出资比例 法定代表人/实践事情协同人 住序号 公司名称 联合社会信用代码 认缴注册本钱/认缴出所

　　储介质 ZL1.0 2018/11/1 2022/4/29 原始取13 笃信服 创造专利 正派的多维度探索方式、装配、配置及可读存得

　　防病毒产物（一级品） 笃信服 2022/04/07 2024/04/07 公安部搜集安静维持2 0109220660 笃信服终端安静处分体系V3.0虚拟化安静防护产物（加强级）搜集版局

　　区青山道662号芯城科技园二期11栋102 409.04 工业 4 笃信服 湘（2022）长沙市不动产权第0194021号 岳麓否

　　号、数目、价款、交货时代、地址、方法等 两边未缔结新契约之前恒久有用 2021.12.33 深圳市智微智能科技股份有限公司 《供货契约书》 凭据实在订单确定订货产物品名、规格型1

　　日经审计账面净资产值折股满堂调动设立的股份有限公司（一）刊行人系由笃信服有限以截至2016年9月30。12月28日2016年，牌照》（联合社会信用代码：73F）深圳市市监局向刊行人核发了《开业。

　　开业牌照、公司章程及刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人及其境内控股子公司、参股公司供应的，录公示体系盘问并经本所状师登，律看法书出具日截至本填补法，营局限均不涉及房地产开采闭系生意类型刊行人及其境内控股子公司或参股公司经，况如下实在情：

　　认及愿意并经本所状师核查凭据刊行人出具的书面确，年6月30日截至2022，（七）对表投资”之“1、控股子公司”披露的该等主体基础情形于新增讲演期内未发作转化）刊行人直接或间接控股子公司共25家（《状师作事讲演》正文“十、刊行人的重要物业”之“。

　　号）及深交所出具的《闭于笃信服科技股份有限公司公民币平凡股股票正在创业板上市的报告》（深证上[2018]206号）（二）凭据中国证监会下发的《闭于照准笃信服科技股份有限公司初度公然采行股票的批复》（证监许可[2018]739，018年5月16日起正在深交所创业板上市交往刊行人初度公然采行的公民币平凡股股票已于2，“笃信服”股票简称，00454”股票代码“3。

　　、第7项租赁物业的衡宇产权证书出租人未向刊行人供应上述第1项。房产表除前述，房产均获得了闭系衡宇产权阐明刊行人新增讲演期内新增租赁的。

　　核查经，朝曦、熊武和冯毅出具的《笃信服科技股份有限公司控股股东、现实管造人闭于裁减及典型干系交往的愿意函》实质未发作转化《司法看法书》“九、干系交往及同行比赛”之“（七）裁减及典型干系交往的愿意”披露的刊行人控股股东、现实管造人何。

　　状师核查经本所，律看法书出具日截至本填补法，三十九次聚会、2021年年度股东大会就本次刊行闭系事项的接受和授权仍正在有用期内刊行人第二届董事会第二十八次聚会、2021年第一次暂时股东大会、第二届董事会第，聚会决议的实质无间有用上述董事会、股东大会，行人内部须要的接受及授权刊行人本次刊行已取得发，审核通过并经中国证监会赞同注册刊行人本次刊行尚需获得深交所的。

　　之一、身分于双开门电梯靠马道目标） 2022.04.08-2023.04.07 1900.00 未供应 1 刊行人 东莞市宏宇兴投资生长有限公司 堆栈 东莞市东坑镇宏宇兴高新物业园厂房四楼（厂房四楼面积四分否

　　业牌照》及刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人现行有用的《公司章程》《营，状师核查并经本所，筹备方法未发作调动刊行人的筹备局限和。告期内新增报，务天赋许可证书详见本填补司法看法书附件一刊行人及其境内控股子公司新增获得的重要业。师以为本所律，律看法书出具日截至本填补法，相闭司法、法则和典型性文献的法则刊行人的筹备局限和筹备方法适宜。

　　人正在印度尼西亚墟市供应发卖施行及生意研究效劳等生意 7 印尼笃信服 刊行人世接持有其100%股权 为刊行否

　　及刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人供应的招牌注册证，网站（网址：pa.gov.cn）盘问并经本所状师登录国度常识产权局招牌局，告期内新增报，识产权局招牌局核发招牌注册证的注册招牌共8项刊行人及其境内控股子公司已新增获得由国度知，充司法看法书附件二实在情形详见本补。

　　表所述如上，律看法书出具日截至本填补法，持有室第用地或商服用地景遇刊行人及其控股子公司不存正在。公司出具的愿意函凭据刊行人参股，室第用地、商服用地的景遇刊行人参股公司不存正在持有。

　　的书面确认及愿意凭据刊行人出具，查岁月填补核，质地处分系统认证情形未发作转化刊行人及其境内控股子公司获得的。

　　人供应的考察表并经本所状师核查凭据刊行人控股股东及现实管造，年6月30日截至2022，人及其直接或间接控股的子公司除表的其他企业刊行人控股股东及现实管造人无管造的除刊行。

　　寻常筹备项目是：揣度机软硬件的技艺开采、发卖5 口袋搜集 刊行人世接持有其100%股权 ；子商务筹备电，：筹备电信生意许可筹备项目是。中介举止、劳务调派效劳）人力资源效劳（不含职业。接受的项目（依法须经，方可发展筹备举止经闭系部分接受后，准文献恐怕可证件为准） 实在筹备项目以闭系部分批否

　　法、 装配及存储介质 ZL5.1 2019/7/1 2022/6/21 原始取21 笃信服 创造专利 云端效劳器、 内网扫描客户端、 体系、内网长途扫描方得

　　召募仿单（申报稿）》凭据本次刊行计划及《，股价值调节的规定与方法举行了商定刊行人已对转股价值的修改条件、转，第九条和第十条的法则适宜《可转债手腕》。

　　核查经，师以为本所律，时有用的司法、法则和典型性文献的法则刊行人设立的法式、条款和方法适宜当。

　　核查经，控股股东、现实管造人何朝曦、熊武和冯毅出具的《闭于避免同行比赛的愿意》实质未发作转化《司法看法书》“九、干系交往及同行比赛”之“（六）避免同行比赛的愿意”披露的刊行人。

　　年8月 31日截至 2022，销通生意借债合同》（（584000111）浙商银分2.0字（2022）第000005号）、《分销通生意借债合同》（（584000111）浙商银分2.0字（2022）第000014号）商定为成都矢量科技有限公司供应45万元的担保金质押担保刊行人凭据《分销通生意协作契约（A类）》（（58400001）浙商分A字（2021）第 00004号）、《担保合同》（编号：SFDB1）、《分销通生意借债合同》（（584000111）浙商银分2.0字（2022）第000003号）、《分。

　　证监会及深交所的审核条件援用本填补司法看法书的闭系实质本所赞同刊行人正在其为本次刊行所创造的闭系文献中依照中国，上述援用时但刊行人作，司法上的歧义或歪曲不得因援用而导致。的实质举行再次核阅并确认本扫数权对上述闭系文献。

　　区青山道662号芯城科技园二期11栋301 530.27 工业 8 笃信服 湘（2022）长沙市不动产权第0194035号 岳麓否

　　状师核查经本所，告期内新增报，（二）刊行人设立后历次股本转折”已披露的股本转折情形表除《状师作事讲演》正文“七、刊行人的股本及其演变”之“，未发作其他调动刊行人的股本。

　　夫妇讲演期内曾承担深圳中电港技艺股份有限公司董2 深圳中电港技艺股份有限公司 独立董事郝丹之事

　　的书面确认及愿意凭据刊行人出具，告期内新增报，正在境表具有专利未发作转化刊行人及其境内控股子公司。

　　年6月30日截至2022，上股份的股东共3名持有刊行人5%以，人”之“（三）持股5%以上的重要股东”披露的该等主体的基础情形于新增讲演期内未发作转化）分辨为何朝曦、熊武、冯毅（《状师作事讲演》正文“六、刊行人的提议人、重要股东及现实管造。

　　上述基于，师以为本所律，闭于创业板上市公司向不特定对象刊行可转换公司债券的闭系法则刊行人适宜《公法令》《证券法》《处分手腕》《可转债手腕》，行的本质条款具备本次发。

　　储介质 ZL8.2 2018/9/28 2022/4/29 原始取6 笃信服 创造专利 基于全部正派的数据包审计方式、体系、装配及存得

　　、劳动与社会保证等行政主管部分出具的阐明、新增讲演期内的开业表开支明细及刊行人出具实在认及愿意凭据刊行人及其境内控股子公司于信用广东网打印之《企业信用讲演（无违法违规阐明版）》、其墟市监视，实践音信公然网、12309中国查看网盘问、对刊行人人力资源肩负人、法务主管举行访叙并经本所状师登录前述闭系主管行政部分官方网站、中国裁判文书网、公民法院通告网、中国，年6月30日截至2022，劳动安静、人身权等来历形成的侵权之债刊行人不存正在因常识产权、产物德地、。

　　区青山道662号芯城科技园二期11栋201 530.27 工业 5 笃信服 湘（2022）长沙市不动产权第0194038号 岳麓否

　　揣度机搜集产物、音信安静产物、通讯产物、软件产物的研发与发卖6 音信安静 刊行人世接持有其100%股权 寻常筹备项目是：，安齐备系的开采和集成揣度机音信体系、音信，发、技艺研究和技艺维持搜集、音信安静技艺开。否

　　级处分职员供应的文献资料凭据刊行人董事、监事及高，告期内新增报，监事、高级处分职员及其干系亲昵的家庭与刊行人发作干系交往的刊行人董事、成

　　监视处分构造出具的《职员诚信音信讲演》、刊行人出具的书面确认及愿意并经本所状师登录中国证监会网站（网址：（1）凭据刊行人现任董事、监事和高级处分职员供应的考察表、其室庐地公安主管部分出具的无违警纪录阐明、证券，所网站（网址：下同）、深交，国网站（网址：下同）、信用中，台（网址：shixinchaxun下同）、证券期货墟市失信纪录盘问平，判文书网（网址：下同）、中国裁，院通告网（网址：下同）、公民法，音信公然网（网址：下同）、中国实践，09中国查看网（下同）、123，税收违法案件音信告示栏（下同）、国度税务总局巨大，网站盘问下同）等，员适宜司法、行政法则法则的任职条件刊行人现任董事、监事和高级处分人，九条第（二）项的法则适宜《处分手腕》第。

　　生意轨范、德性典型和辛勤尽责心灵本所及本所状师依照状师行业公认的，和底细举行了核查和验证对刊行人供应的相闭文献，司法看法如下现出具填补：

　　年8月31日截至2022，《担保金契约》（兴银深华侨正保金字（2021）第SXF001号）商定为内蒙古启正音信科技有限公司供应 230万元的连带义务担保担保及担保金质押担保刊行人凭据《国内买方信贷业与兴业银行股份有限公司深圳分行务四方协作契约》《固定资产借债合同》（兴银深华侨城固借字（2021）第QZXX01号）、。

　　子公司直接持有其10%股权 音信技艺研究效劳18 河北燕兆数字科技有限公司 刊行人全资。息体系集成揣度机信；询、技艺效劳、技艺让渡、技艺施行揣度机软硬件的技艺开采、技艺咨；软件测试揣度机；惩罚数据；配置、电子产物的发卖揣度机软硬件及辅帮。接受的项目（依法须经，可发展筹备举止） 经闭系部分接受后方否

　　讲演、《召募仿单（申报稿）》及刊行人出具的书面确认及愿意凭据近三年审计讲演、刊行人正在巨潮资讯网披露的讲演期内的按期，1年度归属于母公司股东的净利润分辨为75刊行人2019年度、2020年度、202,9万元、80889.9,6万元、27937.5,79万元285.，利润61均匀净,11万元371.，率水准揣度依照合理利，润足以付出公司债券一年的息金刊行人比来三年均匀可分派利，第一款第（二）项的法则适宜《证券法》第十五条。

　　） 91440115MABQTHCF45 251 广州琥珀安云二期创业投资协同企业（有限协同,业（有限协同） 广州市南沙区横沥镇明珠一街1号302房R04-A029（仅限办公000.00 刊行人持有出资额48.00% 前海琥珀永裕股权投资（深圳）协同企）

　　技艺效劳、技艺开采、技艺研究、技艺互换、技艺让渡、技艺施行7 湖南笃信服 刊行人直接持有其100%股权 寻常项目：；安静软件开采搜集与音信；研究效劳音信技艺；安静效劳互联网；体系效劳揣度机；妙技培训等需获得许可的培训）生意培训（不含培育培训、职业；务调派效劳）（除依法须经接受的项目表人力资源效劳（不含职业中介举止、劳，主发展筹备举止）凭开业牌照依法自。生意（依法须经接受的项目许可项目：第二类增值电信，方可发展筹备举止经闭系部分接受后，接受文献恐怕可证件为准）实在筹备项目以闭系部分。否

　　融类企业表（2）除金，得为持有财政性投本钱次召募资金应用不，有价证券为重要生意的公司不得直接或间接投资于交易；

　　度讲演》、近三年内部管造评议讲演及内部鉴证讲演以及刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人供应的内部办理轨造、结构架构图、近三年审计讲演、《2022年半年，会、董事会和监事会刊行人配置了股东大，总监和董事会秘书等高级处分职员聘任了总司理、副总司理、财政，链系统、技艺效劳系统、审计监察内控核心、证券事情部等系统或部分并配置了研发系统、机能系统、国际墟市系统、国内墟市系统、供应，的结构机构拥有健康；《公司章程》及闭系内部轨造的法则该等结构机构和筹备处分部分均依照，处分权柄独立行使，员及办公场地等方面齐备分裂与控股股东正在机构配置、人，、合署办公景遇不存正在混淆筹备，及其管造的其他企业发作气构混同的景遇不存正在与刊行人控股股东、现实管造人。

　　告》及刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人《2022年半年度报，状师核查并经本所，产转化及收购吞并情形如下刊行人正在新增讲演期内的资：

　　5层1号 2022.05.01-2025.04.30 840.32 黔（2019）高新区（观）不动产权第0000168号 2 刊行人 贵阳高科创办投资（集团）有限公司 办公 贵阳市高新区（观山湖区）长岭南道160号黎阳大厦地上局部（C）1单位1否

　　0 刊行人 《深圳市科技安插项目（无偿资帮）》（项目编号：ZDSYS021 深圳市云安静环节技艺探究要点试验室组筑项目（第二笔款） 250.0）

　　以及刊行人出具的书面确认及愿意凭据《2022年半年度讲演》，状师核查并经本所，干系交往推行了须要的审批法式刊行人已就新增讲演期内的上述。此据，师以为本所律，行人及其他非干系方股东好处的情形刊行人上述干系交往不存正在损害发。

　　师以为本所律，上的瑕疵而导致承租人发作失掉的若因出租方对所出租衡宇存正在权力，的相闭法则及租赁合同的商定向出租方索赔刊行人可凭据《中华公民共和国民法典》。的书面确认及愿意凭据刊行人出具，屋产权证书的租赁物业中正在上述出租方未能供应房，存储硬盘、货架和配置的堆栈第1项租赁物业为刊行人用于，重要用于办公用处第7项租赁物业xg111太平洋的可替换性强该等租赁物业，行人或其子公司不行无间承租应用的如因该等租赁物业存正在瑕疵导致发，能一致的物业不存正在本质性窒碍刊行人或其子公司另行租赁功，筹备形成巨大倒霉影响且莺迁不会对其坐蓐。

　　及电子配置 ZL4.2 2019/8/7 2022/4/29 原始取22 笃信服 创造专利 过载检测方式、 体系、 揣度机可读存储介质得

　　师以为本所律，正在违反司法法则强造性法则的景遇上述避免同行比赛愿意的实质不存，有司法桎梏力对愿意人仍具。

　　储介质 ZL2.8 2018/6/29 2022/6/21 原始取5 笃信服 创造专利 一种音信惩罚方式、装配、终端和揣度机可读存得

　　讲演、刊行人现行有用的《开业牌照》《公司章程》及出具的书面确认及愿意并经本所状师核查凭据近三年审计讲演、《2022年半年度讲演》、刊行人正在巨潮资讯网披露的讲演期内的按期，IT基本办法、基本搜集及物联网闭系的产物和治理计划刊行人重要从事向企业级用户供应搜集安静、云揣度及。的考察表、刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人控股股东、现实管造人供应，现实管造人及其管造的其他企业刊行人的生意独立于控股股东、，正在同行比赛以及紧要影响公司独立性或者显失平正的干系交往刊行人与控股股东、现实管造人及其管造的其他企业间不存。

　　 寻常筹备项目是：无1 笃信服 刊行人。研发、坐蓐、发卖及闭系技艺效劳许可筹备项目是：揣度机软硬件的；、发卖及闭系技艺效劳搜集产物的研发、坐蓐；上均不含专营、专控、专卖商品及范围项目）揣度机音信体系集成以及闭系技艺研究（以；口（不含分销）货品及技艺的出；值电信生意第一类增；值电信生意第二类增。接受的项目（依法须经，方可发展筹备举止经闭系部分接受后，接受文献恐怕可证件为准）实在筹备项目以闭系部分。否

　　人聚会正派（修订稿）》及《召募仿单（申报稿）》凭据《笃信服科技股份有限公司可转换公司债券持有，司债券持有人聚会正派（修订稿）》商定公允、合理本次刊行闭系的《笃信服科技股份有限公司可转换公，债持有人聚会行使权力的局限明晰了可转债持有人通过可转，知、决议机造和其他要紧事项可转债持有人聚会的聚合、通，第（一）款中式（二）款的法则适宜《可转债手腕》第十七条。

　　所述综上，师以为本所律，律看法书出具日截至本填补法，次刊行的本质性司法窒碍刊行人不存正在影响其本，》所法则的创业板向不特定对象刊行可转债的本质条款刊行人本次刊行适宜《公法令》《证券法》《处分手腕；过并报经中国证监会赞同注册本次刊行尚待深交所审核通。

　　（2020年12月修订）》《企业管帐法则》等法则凭据《公法令》《深圳证券交往所创业板股票上市正派，供应的考察表、刊行人与干系方干系交往契约、刊行人出具的书面确认及愿意《2022年半年度讲演》、刊行人现实管造人、董事、监事、高级处分职员，年1-6月2022，的巨大干系交往情形如下刊行人与其干系方发作：

　　行 《承贴通生意效劳契约》 （9） 46 刊行人 招商银行股份有限公司深圳分,.29 396-

　　见书》《状师作事讲演》的填补本填补司法看法书是对《司法意，作事讲演》不成朋分的一局部并组成《司法看法书》《状师，充司法看法书为准不相同之处以本补。看法书另有明晰除非本填补司法，的条件、假设和相闭用语释义同样实用于本填补司法看法书本所正在《司法看法书》《状师作事讲演》中宣布司法看法。

　　董事聚会事正派》《监事聚会事正派》《独立董事作事轨造》凭据刊行人现行有用的《公司章程》《股东大聚会事正派》《，会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书轨造刊行人已依照《公法令》等司法法则设立股东大，优异的结构机构具备健康且运转，第一款第（一）项的法则适宜《证券法》第十五条。

　　明、中国公民银行征信核心出具的《个别征信讲演》、中国证监会出具的《职员诚信讲演》凭据刊行人现任董事长兼总司理何朝曦供应的考察表、其室庐地公安局出具的无违警纪录证，中国实践音信公然网、12309中国查看网、国度税务总局巨大税收违法案件音信告示栏等网站、其室庐地中级公民法院及下层公民法院公然网站举行盘问并经本所状师登录中国证监会网站、深圳证监局网站、深交所网站、信用中国网站、证券期货墟市失信纪录盘问平台、中国裁判文书网、公民法院通告网、，年6月30日截至2022，结的巨大诉讼、仲裁或巨大行政处置案件刊行人现任董事长、总司理不存正在尚未了，涉嫌违法违规正被中国证监会立案考察的景遇不存正在因涉嫌违警正被法令构造立案窥探或。

　　料及书面确认及愿意凭据刊行人供应的资，告期内新增报，的税收优惠计谋未发作转化刊行人及其境内子公司享福。

　　“违反司法、行政法则的强造性法则的民事司法作为无效凭据《中华公民共和国民法典》第一百五十三条法则：。是但，民事司法作为无效的除表该强造性法则不导致该。民事司法作为无效违背公序良俗的。：“因第三人意见权力”第七百二十三条法则，租赁物应用、收益的以致承租人不行对，房钱或者不付出房钱承租人可能乞请裁减。张权力的第三人主，时报告出租人承租人该当及。”

　　大会见证司法看法书、刊行人于巨潮资讯网公然披露音信、刊行人的书面确认及愿意并经本所状师核查经本所状师核查上述聚会的召开报告、聚会决议等文献材料、董事会作事讲演、监事会作事讲演、股东，召开、聚合、表决等法式合法、合规、真正、有用刊行人新增讲演期内股东大会、董事会、监事会的。

　　子配置 ZL7.5 2018/11/1 2022/4/29 原始取14 笃信服 创造专利 数据传输方式、体系、揣度机可读存储介质及电得

　　述法则凭据上，师以为本所律，令当事人补办租赁立案挂号手续、缴纳罚款的危害上述租赁合同未管造挂号立案存正在被主管部分责，租赁合同的效能但该景遇不影响，营形成巨大倒霉影响不会对刊行人坐蓐经。

　　表所述如上，律看法书出具日截至本填补法，存正在持有贸易房产的景遇刊行人及其控股子公司不。公司出具的愿意函凭据刊行人参股，正在持有贸易房产的景遇刊行人参股公司不存。

　　刊行人正在巨潮资讯网披露的通告并经本所状师盘问公示体系（三）凭据刊行人现行有用的《开业牌照》《公司章程》、，年6月30日截至2022，本情形如下刊行人的基：

　　之“十八、刊行人召募资金的操纵”之“（一）上次召募资金的应用情形”所述（1）如本填补司法看法书正文“第二局部 刊行人本次刊行闭系情形的更新”，途未作改进或者未经股东大会承认的景遇刊行人不存正在私自变更上次召募资金用，条第（一）项的法则的景遇不存正在《处分手腕》第十。

　　介质 ZL2.0 2018/10/12 2022/6/21 原始取12 笃信服 创造专利 集群阻碍规复时长估算方式、装配、配置及存储得

　　直接或间接控股的子公司以表的其他企业的实在情形如下员管造的或者承担董事、高级处分职员的除刊行人及其：

　　产处分法》第三十条第一款的法则凭据《中华公民共和国都邑房地，是以营利为宗旨房地产开采企业，发和筹备的企业从事房地产开；营处分条例》第二条法则凭据《都邑房地产开采经，地产开采筹备本条例所称房，有土地前进行基本办法创办、衡宇创办是指房地产开采企业正在都邑筹办区内国，者发卖、出租商品房的作为并让渡房地产开采项目或；质处分法则》第三条的法则凭据《房地产开采企业资，法则申请审定企业天赋品级房地产开采企业该当依照本。天赋品级证书的企业未获得房地产开采，产开采经开业务不得从事房地。

　　行人《2022年半年度讲演》凭据刊行人供应的股东名册、发，年6月30日截至2022，大股东情形如下刊行人的前十：

　　读存储介质 ZL2.X 2019/3/20 2022/4/26 原始取17 信锐网科 创造专利 一种换取机升级方式、 装配、 搜集管造器及可得

　　00%股权 工程和技艺探究与试验生长10 北京道云天 刊行人世接持有其1；惩罚数据；技艺互换、技艺效劳、技艺施行音信物业规模内的技艺研究、。自帮采用筹备项目（墟市主体依法，营举止发展经；接受的项目依法须经，准的实质发展筹备举止经闭系部分接受后依批；禁止和范围类项宗旨筹备举止不得从事国度和本市物业计谋。 ）否

　　区青山道662号芯城科技园二期11栋203 276.71 工业 7 笃信服 湘（2022）长沙市不动产权第0194040号 岳麓否

　　的《不动产立案情形表》《预购商品房户室音信表》及刊行人出具的书面确认及愿意凭据近三年审计讲演、刊行人供应的《不动产权证》、长沙市不动产立案核心出具，状师核查并经本所，年6月30日截至2022，要物业不存正在质押、典质等权力受限情形刊行人及其境内控股子公司的上述境内主。

　　金项目奉行后（3）召募资，增组成巨大倒霉影响的同行比赛、显失公允的干系交往不会与控股股东、现实管造人及其管造的其他企业新，坐蓐筹备的独立性或者紧要影响公司；

　　及刊行人出具的书面确认及愿意凭据《2022年半年度讲演》，告期内新增报，务未发作巨大转化刊行人的主开业。

　　储介质 ZL6.X 2018/5/18 2022/6/21 原始取3 笃信服 创造专利 混淆云中安静正派处分方式、体系、效劳器及存得

　　表、《2022半年度讲演》《证券质押及法令冻结明细表》（生意单号：6）凭据刊行人供应的截至2022年6月30日的股东名册、闭系股东供应的考察，书网、中国实践音信公然网盘问并经本所状师登录中国裁判文，年6月30日截至2022，拥有闭系司法、法则法则的举动刊行人股东的资历刊行人5%以上的重要股东何朝曦、熊武、冯毅，结或者其他权力受到范围的景遇所持有的股份不存正在质押、冻，大权属牵连亦不存正在重。

　　年9月9日2021，类）》（（58400001）浙商分A字（2021）第00004号）刊行人与浙商银行股份有限公司深圳分行缔结《分销通生意协作契约（A，为主办单元刊行人作，务最高融资额度内正在分销通融资业，经协作银行核阅赞同为扫数刊行人推举并，简称“成员单元”）的分销通借债供应担保金质押担保自觉发展分销通生意的刊行人供应链上下游企业（以下。11月16日2021年，杨立订立《担保合同》（编号：SFDB1）刊行人与成员单元成都矢量科技有限公司、，公司供应的担保供应连带义务担保反担保商定杨立就刊行人工成都矢量科技有限。

　　第6号）第十四条法则：“衡宇租赁合同订立后三十日内凭据《商品衡宇租赁处分手腕》（住房和城乡创办部令，民当局创办（房地产）主管部分管造衡宇租赁立案挂号”衡宇租赁当事人该当到租赁衡宇所正在地直辖市、市、县人，第十四条第一款、第十九条法则的第二十三条法则：“违反本手腕，（房地产）主管部分责令限日改革由直辖市、市、县公民当局创办；不改革的个别过期，0元以下罚款处以100；不改革的单元过期，上1万元以下罚款处以1000元以。”

　　股公司筹备局限是否涉及房地产开采闭系生意类型请刊行人填补解释：（3）刊行人及其子公司、参，房地产开采生意目前是否从事，产开采天赋等是否拥有房地，商服用地及贸易房产是否持有室第用地、，是如，、土地的方法和配景请解释获得上述房产，、应用安插和操纵闭系土地的开采，、筹备、发卖等生意是否涉及房地产开采。3）并宣布明晰看法请刊行人状师核查（。

　　的按期讲演、刊行人供应的资产权属或应用阐明文献等材料及刊行人出具的书面确认及愿意凭据近三年审计讲演、《2022年半年度讲演》、刊行人正在巨潮资讯网披露的讲演期内，、专利、揣度机软件著述权的扫数权或应用权刊行人合法具有与其筹备相闭的房产、招牌，生意系统及闭系资产具备与其筹备相闭的。

　　仿单（申报稿）》、刊行人出具的书面确认及愿意（5）凭据刊行人《2022年半年度讲演》《召募，刊行人财政肩负人并经本所状师访叙，年6月30日截至2022，较大的财政性投资刊行人不存正在金额，九条第（六）项的法则适宜《处分手腕》第。

　　合型证券投资基金 基金、理物业物等 76 招商银行股份有限公司－兴全合润混,975, 1.84183

　　存储介质 ZL9.6 2020/1/19 2022/6/21 原始取44 笃信服 创造专利 配置音信筛选方式、 防火墙装配、 搜集配置及得

　　、刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人供应的不动产权证书，律看法书出具日截至本填补法，得的房产扫数权情形如下刊行人及其控股子公司取：

　　济科技园办公楼及试验楼主楼北楼一层的租赁物业提前退租（2）刊行人租赁的位于贵阳市高新区长岭南道27号同，022年6月30日终止两边租赁合同干系于2。

　　直接持有其24.50%股权 寻常项目：互联网安静效劳15 云上（江西）安静技艺有限公司 刊行人全资子公司，安静软件开采搜集与音信，数据效劳互联网，研究效劳音信技艺，行维持效劳音信体系运，集成绩劳音信体系，理效劳数据处，体系集成智能管造，体系效劳揣度机，、技艺互换、技艺让渡、技艺施行技艺效劳、技艺开采、技艺研究，统计划施工效劳安静技艺提防系，技艺效劳5G通讯，开采软件，技艺研发物联网，技艺效劳物联网，配置发卖音信安静，及表围配置缔造揣度机软硬件，体系装配发卖工业自愿管造，配置发卖互联网，闭软件和效劳区块链技艺相，可的商品）（除许可生意表互联网发卖（除发卖须要许，非禁止或范围的项目） 可自帮依法筹备司法法则否

　　人出具实在认与愿意并经访叙刊行人法务主管凭据刊行人供应的境表子公司财政报表、刊行，告期内新增报，增境表子公司刊行人无新，务”披露的刊行人14家道表子公司的基础情形未发作巨大转化《状师作事讲演》正文“八、刊行人的生意”之“（二）境表业。

　　刊行人正在荷兰墟市供应发卖施行及生意研究效劳等生意 9 荷兰笃信服 刊行人世接持有其100%股权 为否

　　通告、刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人正在巨潮资讯网所披露的，的《公司章程》是刊行人现行有用的《公司章程》刊行人2021年年度股东大会审议通过的修订后。师以为本所律，《公法令》等现行有用的中公法律的法则刊行人现行有用的《公司章程》实质适宜。

　　上述基于，筹备局限不涉及房地产开采闭系生意类型刊行人及其境内控股子公司、参股公司，涉及房地产开采闭系生意类型刊行人境表子公司主开业务不。

　　2年半年度讲演》及刊行人出具的书面确认及愿意凭据近三年审计讲演、近三年年度讲演、《202，告期内新增报，开业务出色刊行人的主，不存正在类金融生意比来一年及一期。

　　技艺效劳、技艺开采、技艺研究、技艺互换、技艺让渡、技艺施行12 江苏笃信服 刊行人世接持有其100%股权 寻常项目：；安静软件开采搜集与音信；研究效劳音信技艺；售（除依法须经接受的项目表揣度机软硬件及辅帮配置零，主发展筹备举止） 凭开业牌照依法自否

　　的书面确认及愿意凭据刊行人出具，告期内新增报，境表具有注册招牌未发作转化刊行人及其境内控股子公司正在。

　　告》、刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人《2022年半年度报，状师核查并经本所，告期内新增报，转化表除以下，披露的刊行人及其子公司的重要物业未发作转化《状师作事讲演》“十、刊行人的重要物业”。

　　的书面确认及愿意并经本所状师核查凭据刊行人供应的文献资料及出具，告期内新增报，应用的与筹备闭系的面积正在300平方米以上的房产共7处刊行人及其境内控股子公司正在中国境内向第三方新增租赁，充司法看法书附件五实在情形详见本补。

　　讲演》《公司章程》、刊行人于信用广东网（网站：凭据刊行人近三年审计讲演、《2022年半年度，明、刊行人出具的书面确认及愿意并经本所状师登录墟市监视、税务、海闭、环保、表汇等行政主管部分官方网站盘问下同）打印之《企业信用讲演（无违法违规阐明版）》、刊行人主管税务、海闭、环保、表汇等行政主管部分出具的证，行政主管部分的巨大行政处置刊行人比来三年未受到闭系，律看法书出具日截至本填补法，合法存续刊行人，营才华的巨大诉讼、仲裁或行政处置不存正在尚未完了的可以影响其接续经，续筹备的司法窒碍不存正在影响其持。

　　年第一次暂时股东大会、2021年年度股东大会审议通过本次刊行的闭系议案刊行人分辨于2021年10月18日、2022年5月18日召开2021，转换手腕明晰了，一百六十一条的法则适宜《公法令》第。

　　其100%股权 音信体系集成绩劳3 长沙笃信服 刊行人直接持有；发、技艺效劳揣度机技艺开；租赁衡宇；租赁地方；络技艺的研发电子产物、网。接受的项目（依法须经，可发展筹备举止） 否经闭系部分接受后方注

　　钰园E-3坐蓐车间101-102衡宇扫数权注：长沙笃信服持有岳麓区文轩道27号麓谷，订衡宇租赁合同并与刊行人签，公应用供其办，屋租赁”及“地方租赁”所以筹备局限包蕴“房，除表除此，其他衡宇、地方租赁生意长沙笃信服未从事任何；T 4754-2017）》分类凭据《国民经济行业分类（GB/，40 项房地产租赁筹备属于并列的行业分类第 7010 项房地产开采筹备与第 70，不属于房地产开采闭系生意类型“衡宇租赁”及“地方租赁”均。

　　（2020年12月修订）》《企业管帐法则》等法则凭据《公法令》《深圳证券交往所创业板股票上市正派，人正在巨潮资讯网披露的按期报揭发行人近三年审计讲演及刊行，员供应的考察表、刊行人出具的书面确认及愿意刊行人现实管造人、董事、监事、高级处分人，年6月30日截至2022，要干系方搜罗刊行人的主：

　　高级处分职员供应的考察表凭据刊行人现实管造人及其，状师核查并经本所，管造人及其管造的除刊行人及其手下企业表的其他企业中承担除董事、监事以表的其他职务刊行人的总司理、副总司理、财政总监和董事会秘书等高级处分职员未正在控股股东、现实，除刊行人及其手下企业表的其他企业领薪未正在控股股东、现实管造人及其管造的；造的除刊行人及其手下企业表的其他企业中兼职或领薪刊行人的财政职员未正在控股股东、现实管造人及其控。

　　供应的巨大发卖、采购、融资契约等文献及刊行人出具的书面确认及愿意并经本所状师核查凭据刊行人《2022年半年度讲演》、中国公民银行出具的《企业信用讲演》、刊行人，年6月30日截至2022，上的发卖合同、2022年1-6月前五大供应商正正在推行的采购合同刊行人及其境内控股子公司正正在推行的巨大合同（指金额400万元以，合同）及截至2022年8月31日刊行人及其境内控股子公司正正在推行的巨大担保合同重要搜罗或合同金额虽未到达前述轨范但可以对刊行人坐蓐筹备举止、资产、欠债和权柄形成巨大影响的：

　　者承担董事、高级处分职员的除刊行人及其直接或间接控股的子公司以表的其他重要企6、刊行人董事、监事及高级处分职员及其干系亲昵的家庭成员直接或者间接收造的或业

　　师以为本所律，不存正在违反司法法则强造性法则的景遇上述裁减及典型干系交往的愿意的实质，有司法桎梏力对愿意人具。

　　查岁月填补核，级处分职员未发作转化刊行人董事、监事、高。士的夫妇、父母、年满18周岁的后代及其夫妇、兄弟姐妹及其夫妇与刊行人董事、监事及高级处分职员干系亲昵的家庭成员指前述人，、兄弟姐妹夫妇的父母，偶的父母后代配。

　　材料及出具的书面确认及愿意1、凭据刊行人供应的文献，状师核查并经本所，年6月30日截至2022，）正在100.00万元以上的尚未完了的诉讼、仲裁情形刊行人及其境内控股子公司不存正在争议标的金额（本金。

　　刊行人正在泰国墟市供应发卖施行及生意研究效劳等生意 5 泰国笃信服 刊行人世接持有其100%股权 为否

　　人未遵循司法、行政法则法则管造租赁合同立案挂号手续的凭据《中华公民共和国民法典》第七百零六条法则：“当事，同的效能不影响合。”

　　号、数目、价款、交货时代、地址、方法等 两边未缔结新契约之前恒久有用 2021.09.12 海潮电辅音信物业股份有限公司 《供货契约书》 凭据实在订单确定订货产物品名、规格型0

　　合型证券投资基金（LOF） 基金、理物业物等 510 招商银行股份有限公司－兴全合宜精巧筑设混,071, 1.23093

　　正在新加坡及其他东南亚墟市供应发卖施行及生意研究效劳等生意 4 新加坡笃信服 刊行人世接持有其100%股权 为刊行人否

　　告期内新增报，“（二）刊行人设立后历次股本转折”已披露的减资情形表除《状师作事讲演》正文“七、刊行人的股本及其演变”之，生其他裁减注册本钱的景遇刊行人正在新增讲演期内未发。

　　诺、并经本所状师登录中国证监会网站、深圳证监局网站、深交所网站、信用中国网站、证券期货墟市失信纪录盘问平台、中国裁判文书网、公民法院通告网、中国实践音信公然网、12309中国查看网、国度税务总局巨大税收违法案件音信告示栏等网站盘问（2）凭据刊行人董事、监事、高级处分职员供应的考察表、其室庐地公安主管部分出具的无违警纪录阐明、中国公民银行征信核心出具的《个别征信讲演》、证券监视处分构造出具的《职员诚信音信讲演》《机构诚信音信讲演》、刊行人出具的书面确认及承，员不存正在比来三年受到中国证监会行政处置刊行人及其现任董事、监事和高级处分人，证券交往所公然斥责或者比来一年受到，涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案考察的景遇或者因涉嫌违警正正在被法令构造立案窥探或者，条第（二）项法则的景遇不存正在《处分手腕》第十。

　　存储介质 ZL1.8 2019/12/26 2022/6/21 原始取36 笃信服 创造专利 对转移存储配置举行掩护的方式及装配、配置、 得

　　配置清单、采购合同、发票以及刊行人出具的书面确认及愿意凭据《2022年半年度讲演》、刊行人供应的重要坐蓐筹备，状师核查并经本所，年6月30日截至2022，备搜罗电子配置、测试配置、运输配置、办公配置等刊行人及其境内控股子公司具有的重要坐蓐筹备设；司目前寻常应用该等配置刊行人及其境内控股子公。

　　型号、数目、价款、交货时代、地址、方法等 两边未缔结新契约之前恒久有用 2018.08.05 广州市华胜弘国揣度机有限公司 《供货保证契约书》 凭据实在订单确定订货产物品名、深信服：北京市金杜律师事务所关于深信服科规格3

　　所地公安局出具的无违警纪录阐明、刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人现实管造人何朝曦、熊武、冯毅供应的考察表及其住，告示与盘问体系、中国实践音信公然网、中国裁判文书网、公民法院通告网、12309中国查看网举行盘问并经本所状师正在国度税务总局巨大税收违法案件音信告示栏、信用中国网、世界法院失信被实践人名单音信，年6月30日截至2022，尚未完了的巨大诉讼、仲裁或行政处置案件持有刊行人5%以上股份的重要股东不存正在。

　　告》、《召募仿单（申报稿）》、中国公民银行征信核心出具的《企业信用讲演》和刊行人出具的书面解释及愿意据刊行人近三年审计讲演、刊行人正在巨潮资讯网披露的讲演期内的按期讲演、本次刊行计划、《2022年半年度报，潮资讯网、深交所官网披露音信并经本所状师盘问刊行人正在巨，年6月30日截至2022，条法则的下述不得刊行可转债的景遇刊行人不存正在《处分手腕》第十四：

　　中国公民银行征信核心出具的《企业信用讲演》及刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人近三年年度讲演、近三年审计讲演、《2022年半年度讲演》、，叙公司财政肩负人并经本所状师访，年6月30日截至2022，“九、干系交往及同行比赛”已披露的刊行人与干系方之间的巨大债权债务表除本填补司法看法书正文“第二局部 刊行人本次刊行闭系情形的更新”之，大债权债务或相互供应担保的景遇刊行人与干系方之间不存正在其他重。

　　股权投资、投资处分、资产处分等举止（须正在中国证券投资基金业协会落成挂号立案后方可从事筹备举止） 14 广州琥珀安云二期创业投资协同企业（有限协同） 刊行人直接持有其48%出资额 以私募基金从事否

　　区青山道662号芯城科技园二期11栋202 270.37 工业 6 笃信服 湘（2022）长沙市不动产权第0194039号 岳麓否

　　技有限公司笃信服长沙搜集安静与云揣度研发基地创办项目环评审批的复函》、创办项目挂号文献、刊行人出具的书面确认及愿意并经本所状师对公司该创办项目肩负人、法务主管举行访叙凭据刊行人董事会编造的《笃信服科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金应用的可行性剖释讲演（修订稿）》、长沙市生态情况局高新分局出具的《闭于湖南笃信服科，需管造情况影响审批或挂号手续本次刊行召募资金投资项目无。

　　、本次刊行的本质条款”之“（二）本次刊行适宜《证券法》法则的闭系条款”局部所述（1）如本填补司法看法书正文“第二局部 刊行人本次刊行闭系情形的更新”之“三，运转优异的结构机构刊行人具备健康且，以付出公司债券一年的息金比来三年均匀可分派利润足，第一款第（一）项和第（二）项的法则本次刊行适宜《处分手腕》第十三条；

　　处分、 资产处分等举止（须正在中国证券投资基金业协会落成挂号立案后方可从事筹备举止） 13 琥珀安云 刊行人直 接持有其41.67%出资额 以私募基金从事股权投资、投资否

　　合同及出具的书面确认及愿意1凭据公司供应的重要采购，效劳器、换取机、硬盘等硬件配置公司采购的重要原资料为工控机、，件产物和配件以及少量软。

　　020〕17号）第二条法则：“出租人就未获得创办工程筹办许可证或未依照创办工程筹办许可证的法则创办的衡宇凭据《最高公民法院闭于审理城镇衡宇租赁合同牵连案件实在运用司法若干题目的说明（2020修改）》（法释〔2，的租赁合同无效与承租人订立。筹办许可证或者经主管部分接受创办的但正在一审法庭讨论终结前获得创办工程，当认定有用公民法院应。或者未依照接受实质创办的暂时开发”第三条法则：“出租人就未经接受，的租赁合同无效与承租人订立。前经主管部分接受创办的但正在一审法庭讨论终结，当认定有用公民法院应。”

　　介质和体系 ZL7.X 2019/9/29 2022/4/29 原始取26 笃信服 创造专利 一种搜集创筑方式、 效劳器、 揣度机可读存储得

　　1号 2022.04.01-2025.03.31 716.50 桂（2020）南宁市不动产权第0215948号 4 刊行人 广西碧园投资处分有限公司 办公 广西南宁良庆区盘歌道4号碧园大厦2单位（碧园核心B座）第3层3F0否

　　、刊行人出具的书面确认及愿意并经本所状师核查凭据刊行人现行有用的《开业牌照》《公司章程》，公司章程》法则应予终止的景遇刊行人不存正在凭据司法法则及《，法应予终止交往的景遇刊行人股票不存正在依。

　　人出具的书面确认及愿意凭据本次刊行计划及刊行，六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止本次刊行的可转债转股期自觉行终了之日起满；或者不转股有采用权债券持有人对转股，日成为公司股东并于转股的次，法》第八条的法则适宜《可转债办。

　　刊行人正在马来西亚墟市供应发卖施行及生意研究效劳等生意 6 马来西亚笃信服 刊行人世接持有其100%股权 为否

　　刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人供应的专利证书及，网站（网址：cpquery.cnipa.gov.cn）盘问并经本所状师登录国度常识产权局中国及多国专利审查音信盘问，告期内新增报，家常识产权局核发专利证书的专利共62项刊行人及其境内控股子公司新增获得由国，充司法看法书附件三实在情形详见本补。

　　（平方米） 房产证号/土地应用权证号 租赁立案/挂号情序号 承租人 出租人 用处 座落 租赁刻期 租赁面积况

　　202室 2024.03.31 产权第0000020区汇寅革新创业孵化处分有限公司 号博济苏印智造1号楼号

　　技艺效劳、技艺开采、技艺研究、技艺互换、技艺让渡、技艺施行11 上海笃信服 刊行人世接持有其100%股权 寻常项目：；开采软件；体系效劳揣度机；安静软件开采搜集与音信；安静效劳互联网；及辅帮配置零售揣度机软硬件。接受的项目表（除依法须经，主发展筹备举止） 凭开业牌照依法自否

　　、刊行人出具的书面确认及愿意凭据《2022年半年度讲演》，人及其境内控股子公司所正在地省级、市级情况掩护主管部分网站盘问并经本所状师登录中华公民共和国生态情况部网站（网址：）、刊行，告期内新增报，及IT基本办法、基本搜集及物联网闭系的产物和治理计划刊行人的主开业务为向企业级用户供应搜集安静、云揣度，中无巨大污染坐蓐筹备经过，巨大情况污染事变刊行人未发作过，、法则而受到行政处置的景遇亦不存正在因违反情况掩护司法。

　　）、《深圳市生长和更动委员会闭于新兴物业扶植安插项目验收结果的报告（2021年第三批（1））》（深发改验[2022]8号2 基于超协调架构的软件界说数据核心环节技艺的探究及物业化项目 920.00 刊行人 《项目合同书》（合同编号：XMHT）

　　司申请向不特定对象刊行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2022）020176号鉴于深圳证券交往所上市审核核心于2022年8月8日下发了《闭于笃信服科技股份有限公，技股份有限公司2022年半年度讲演》（以下简称《2022年半年度讲演》）以下简称“《问询函》”）且刊行人于2022年8月26日通告了《笃信服科，有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券的填补司法看法书（一）》（以下简称本填补司法看法书）出具日（以下简称填补核查岁月）刊行人与本次刊行闭系的转化情形举行核查本所现就《问询函》条件核查事项及2022年4月1日至2022年6月30日（以下简称“新增讲演期”）或自2022年7月16日至《北京市金杜状师事情所闭于笃信服科技股份，司法看法书出具本填补。

　　案（修订稿）》《召募仿单（申报稿）》《笃信服科技股份有限公司可转换公司债券持有人聚会正派（修订稿）》及刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人2021年第一次暂时股东大会决议、2021年年度股东大会决议、《笃信服科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券预，与云揣度研发基地创办项目及软件界说IT基本架构项目本次刊行的可转债召募资金将用于笃信服长沙搜集安静，集资金用处如变更募，人聚会作出决议务必经债券持有。金将用于照准用处本次刊行召募资，损和非坐蓐性开支不会用于填补亏，十五条第二款之法则适宜《证券法》第。

　　长沙高新开采区”）于2020年9月28日出具的《委托函（一）》2凭据长沙高新开采区音信物业园房地产投资有限公司（以下简称“，高新开采区的自持物业载明租赁衡宇为长沙，软件园有限公司运营处分该物业其已委托给长沙，公司为有权出租方长沙软件园有限。

　　、数目、价款、交货时代、地址、方法等 三方未缔结新契约之前恒久有用 2021.09.01 广州耀恒音信科技有限公司 《供货契约书》 凭据实在订单确定订货产物品名、规格型号9

　　书面确认及愿意凭据刊行人的，查岁月填补核，生长倾向未发作转化刊行人的生长政策和。师以为本所律，倾向与其主开业务相同刊行人生意生长政策和，和典型性文献的法则适宜闭系司法、法则，正在的司法风不存正在潜险

　　的更新”之“五、刊行人的独立性”和“八、刊行人的生意”局部所述（2）如本填补司法看法书正文“第二局部 刊行人本次刊行闭系情形，直接面向墟市独立筹备的才华刊行人拥有无缺的生意系统和，巨大倒霉影响的景遇不存正在对接续筹备有，九条第（三）项的法则适宜《处分手腕》第。

　　产、重要坐蓐筹备配置的合同、付出凭证及出具的书面确认及愿意凭据刊行人供应的刊行人及其境内控股子公司购置上述土地、房，询中国裁判文书网并经本所状师查，年6月30日截至2022，述境内重要物业不存正在产权牵连刊行人及其境内控股子公司的上。

　　筹备项目是：无筹备局限 寻常。研发、坐蓐、发卖及闭系技艺效劳许可筹备项目是：揣度机软硬件的；、发卖及闭系技艺效劳搜集产物的研发、坐蓐； 均不含专营、专控、专卖商品及范围项目）揣度机音信体系集成以及闭系技艺研究（以上；口（不含分销）货品及技艺的出；值电信生意第一类增；值电信生意第二类增。接受的项目（依法须经，方可发展筹备举止经闭系部分接受后，接受文献恐怕可证件为准）实在筹备项目以闭系部分。

　　人出具的书面确认及愿意凭据本次刊行计划及刊行，A股股票将正在深交所创业板上市本次刊行的可转债及来日转换的，三条第（一）款的法则适宜《可转债手腕》第。

　　际6号楼中电彩虹大厦15层1502号的租赁物业租赁合同续期（1）刊行人租赁的位于西安市高新区沣惠南道16号泰华金茂国，26日至2024年6月25日租赁刻期调动为2022年6月；

　　刊行人出具的书面确认及愿意及刊行人参股公司出具的愿意函凭据刊行人近三年年度讲演、《2022年半年度讲演》、，闭主管部分网站盘问并经本所状师登录相，律看法书出具日截至本填补法，公司目前未从事房地产开采生意刊行人及其控股子公司、参股，产开采天赋不拥有房地。

　　项目：技艺效劳、技艺开采、技艺研究、技艺互换、技艺让渡、技艺施行17 杭州默安科技有限公司 刊行人直接持有其4.65%股权 寻常；及辅帮配置批发揣度机软硬件；及辅帮配置零售揣度机软硬件；集成绩劳音信体系；据效劳大数；讯配置租赁揣度机及通；询效劳安静咨；开采软件；需获得许可的培训）(除依法须经接受的项目表生意培训 （不含培育培训、职业妙技培训等，主发展筹备举止)凭开业牌照依法自。用产物发卖(依法须经接受的项目许可项目：揣度机音信体系安静专，方可发展筹备举止经闭系部分接受后，审批结果为准)实在筹备项目以。否

　　行人工本次刊行之宗旨应用本填补司法看法书仅供发，何其他宗旨不得用作任。行人申请本次刊行所必备的司法文献本所赞同将本填补司法看法书举动发，料一同上报追随其他材，的司法义务并担任相应。

　　设用地筹办、创办工程筹办文献及刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人《2022年半年度讲演》、投资项目挂号文献、筑，年6月30日截至2022，2处正在筑工程刊行人具有，价钱为21分辨为账面,面价钱为704.73万元的 “长沙物业园项目”571.32万元的“留仙洞总部基地项目”及账。

　　0%股权 许可项目：第二类增值电信生意8 青岛笃信服 刊行人直接持有其10。接受的项目（依法须经，方可发展筹备举止经闭系部分接受后，许可证件为准）寻常项目：软件发卖实在筹备项目以闭系部分接受文献或；配置发卖云揣度；配置发卖音信安静；开采软件；安静软件开采搜集与音信；、技艺互换、技艺让渡、技艺施行技艺效劳、技艺开采、技艺研究。接受的项目表（除依法须经，主发展筹备举止） 凭开业牌照依法自否

　　产重组处分手腕》法则的巨大资产收购、出售的景遇刊行人正在新增讲演期内未发作组成《上市公司巨大资。

　　介质 ZL6.0 2018/10/12 2022/6/21 原始取7 笃信服 创造专利 一种搜集安静处分方式、平台和揣度机可读存储得

　　介质及平台 ZL7.0 2022/1/24 2022/6/21 原始取58 笃信服 创造专利 恶意文献检测模子的磨练体系、 方式、配置、 得

　　年6月30日截至2022，现实管造人”之“（四）刊行人的现实管造人”披露的该等主体的基础情形于新增讲演期内未发作转化）刊行人的现实管造人工何朝曦、熊武和冯毅（《状师作事讲演》正文“六、刊行人的提议人、重要股东及。

　　》、近三年内部管造评议讲演及内部鉴证讲演、刊行人出具的书面确认及愿意并经本所状师访叙公司财政肩负人（3）凭据刊行人近三年审计讲演、刊行人正在巨潮资讯网披露的讲演期内的按期讲演、《2022年半年度讲演，基本作事典型刊行人管帐，度健康且有用实践刊行人内部管造造；业管帐法则和闭系音信披露正派的法则刊行人财政报表的编造和披露适宜企，的财政状态、筹备成就和现金流量正在扫数巨大方面平正响应了刊行人；华永道出具了无保存看法的审计报揭发行人比来三年财政管帐讲演均由普，九条第（四）项的法则适宜《处分手腕》第。

　　度讲演及刊行人出具的书面确认及愿意（4）凭据近三年审计讲演、近三年年，性损益后的净利润与扣除前的净利润孰低者举动揣度凭据）分辨为 677刊行人2020、2021年度归属母公司扫数者的净利润（扣除非往往,013,8元、130705.8,979,.96元810，年剩余比来二，九条第（五）项的法则适宜《处分手腕》第。

　　证券投资基金（LOF） 基金、理物业物等 95 交通银行股份有限公司－万家行业优选混淆型,000, 2.10307

　　的书面确认及愿意凭据刊行人出具，律看法书出具日截至本填补法，资产剥离、资产出售或收购等作为刊行人没有拟举行的资产置换、。

　　补贴金钱付出凭证及凭据文献、出具的书面确认及愿意凭据《2022年半年度讲演》、刊行人供应的财务，状师核查并经本所，告期内新增报，200.00万元以上的财务补贴如下刊行人及其境内控股子公司新增获得的：

　　存储介质 ZL1.3 2020/2/6 2022/6/21 原始取42 笃信服 创造专利 账号的处分方式、 装配、 配置及揣度机可读得

　　号 长沙市岳麓区文轩道27号麓谷钰园E-3坐蓐车间101 11 长沙笃信服 湘（2020）长沙市不动产权第0065579,3 工业 910.7否

　　核查经，年6月30日截至2022，造的其他企业之间不存正在同行比赛刊行人与控股股东、现实管造人控。

　　号 长沙市岳麓区文轩道27号麓谷钰园E-3坐蓐车间102 22 长沙笃信服 湘（2020）长沙市不动产权第0065578,1 工业 416.1否

　　区青山道662号芯城科技园二期11栋302 270.37 工业 9 笃信服 湘（2022）长沙市不动产权第0194036号 岳麓否

　　本所状师登录中国证监会网站、深圳证监局网站、深交所网站、信用中国网站、证券期货墟市失信纪录盘问平台、中国裁判文书网、公民法院通告网、中国实践音信公然网、12309中国查看网、国度税务总局巨大税收违法案件音信告示栏等网站盘问（4）凭据刊行人现实管造人供应的考察表、其室庐地公安主管部分出具的无违警纪录阐明、中国公民银行征信核心出具的《个别征信讲演》、证券监视处分构造出具的《职员诚信音信讲演》《机构诚信音信讲演》、刊行人出具的书面确认及愿意、并经，技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转状师核查并经本所，占物业、调用物业或者阻挠社会主义墟市经济治安的刑事违警的景遇刊行人及其控股股东、现实管造人比来三年不存正在贪污、行贿、侵，合法权柄、社会群多好处的巨大违法作为亦不存正在紧要损害刊行人好处、投资者，条第（四）项法则的景遇不存正在《处分手腕》第十。

　　刊行人正在意大利墟市供应发卖施行及生意研究效劳等生意 10 意大利笃信服 刊行人世接持有其100%股权 为否

　　向不特定对象刊行可转换公司债券预案（修订稿）》《笃信服科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的论证剖释讲演（修订稿）》（2）凭据刊行人近三年审计讲演、刊行人正在巨潮资讯网披露的讲演期内的按期讲演、《召募仿单（申报稿）》《笃信服科技股份有限公司，刊行人的财政肩负人并经本所状师访叙，021年度及2022年1-6月2019年度、2020年度、2，%、32.57%、33.29%及36.73%刊行人团结报表的资产欠债率分辨为36.20，流净额分辨为114筹备举止形成的现金,万元、131497.08,1万元、99787.4,万元及-53144.08,22万元728.；行落成后本次发，比来一期末净资产的50%累计债券余额不超出刊行人。债构造和寻常的现金流量刊行人拥有合理的资产负，条第一款第（三）项的法则适宜《处分手腕》第十三。

　　的书面确认及愿意凭据刊行人出具，查岁月填补核，召募资金的用处而未作改进刊行人不存正在私自变更上次，变上次召募资金用处的景遇或者未经股东大会承认改，和召募资金操纵未发作其他转化刊行人本次刊行的召募资金项目。师以为本所律，律看法书出具日截至本填补法，项目已获得刊行人股东大会接受刊行人本次刊行的召募资金投资，资项目挂号手续并已依法管造投，正在有用期内闭系挂号均，境掩护、土地处分以及其他司法、法则和规章法则上述召募资金投资项目未违反国度物业计谋、环。

　　具的书面确认及愿意2、凭据刊行人出，信被实践人名单音信告示与盘问体系、中国实践音信公然网、中国裁判文书网、公民法院通告网、12309中国查看网举行盘问并经本所状师对刊行人法务主管举行访叙、正在国度税务总局巨大税收违法案件音信告示栏、信用中国网、公示体系、世界法院失，年6月30日截至2022，正在尚未完了的巨大行政处置案件刊行人及其境内控股子公司不存。

　　发、技艺研究、技艺互换、技艺让渡、技艺施行、技艺效劳9 北京笃信服 刊行人世接持有其100%股权 技艺开；开采软件；研究软件；件效劳基本软；件效劳运用软；体系效劳揣度机；安静软件开采搜集与音信；软件开采云揣度；技艺效劳搜集安静；软件及辅帮配置发卖揣度机、；考察墟市；计划产物。自帮采用筹备项目（墟市主体依法，营举止发展经；接受的项目依法须经，准的实质发展筹备举止经闭系部分接受后依批；禁止和范围类项宗旨筹备举止不得从事国度和本市物业计谋。 ）否

　　出具的书面确认及愿意并经本所状师核查凭据《2022年半年度讲演》、刊行人，告期内新增报，其他干系方的实在情形如下与刊行人发作干系交往的：

　　资子公司直接持有其20%股权 互联网音信效劳16 北京国信新网通信技艺有限公司 刊行人全；信生意筹备电；让渡、技艺研究、技艺效劳技艺施行、技艺开采、技艺；检测技艺；效劳软件；体系效劳揣度机；机维修揣度；不得面向世界招生）揣度机技艺培训（；E值正在1.5以上的云揣度数据核心除表）数据惩罚（数据惩罚中的银行卡核心、PU；配置、电子产物、通信配置发卖揣度机、软件及辅帮；开采软件。自帮采用筹备项目（墟市主体依法，营举止发展经；依法须经接受的项目筹备电信生意以及，准的实质发展筹备举止经闭系部分接受后依批；禁止和范围类项宗旨筹备举止不得从事国度和本市物业计谋。 ）否

　　未获得创办工程筹办许可证或者未依照创办工程筹办许可证的法则举行创办的凭据《中华公民共和国城乡筹办法（2019修改）》第六十四条法则：“，乡筹办主管部分责令搁浅创办由县级以上地方公民当局城；除对筹办奉行的影响的尚可选用改革手段消，改革限日，以上百分之十以下的罚款处创办工程造价百分之五；手段消释影响的无法选用改革，拆除限日，拆除的不行，者违法收入充公实物或，价百分之十以下的罚款可能并处创办工程造。设筹办许可证或者未依照墟落创办筹办许可证的法则举行创办的”第六十五条法则：“正在乡、村庄筹办区内未依法获得墟落筑，令搁浅创办、限日改革由乡、镇公民当局责；改革的过期不，拆除可能。位或者个别有下列作为之一的”第六十六条法则：“创办单，乡筹办主管部分责令限日拆除由所正在地都邑、县公民当局城，罚款：（一）未经接受举行暂时创办的可能并处暂时创办工程造价一倍以下的；实质举行暂时创办的（二）未依照接受；物超出接受刻期不拆除的（三）暂时开发物、修筑。”

　　区青山道662号芯城科技园二期11栋101 530.27 工业 3 笃信服 湘（2022）长沙市不动产权第0194041号 岳麓否

　　、何朝曦、熊武、冯毅订立的《闭于笃信服科技股份有限公司之相同步履契约》及刊行人出具的书面确认及愿意凭据刊行人供应的截至2022年6月30日的股东名册、闭系股东供应的考察表、《2022年半年度讲演》，年6月30日截至2022，持有刊行人8何朝曦直接,4万股42，的20.27%占刊行人总股本；有刊行人7熊武直接持,80万股300.，的17.57%占刊行人总股本；有刊行人3冯毅直接持,60万股369.，本的8.11%占刊行人总股；有刊行人45.95%的股份何朝曦、熊武及冯毅合计持，股东和现实管造人工刊行人的控股。

　　管造人供应的考察表、刊行人出具的书面确认及愿意（3）凭据近三年年度讲演、刊行人控股股东、现实，近一年未推行向投资者作出的公然愿意的景遇刊行人及其控股股东、现实管造人不存正在最，条第（三）项法则的景遇不存正在《处分手腕》第十。

　　刊行人出具的书面确认及愿意凭据本次刊行的闭系议案及，手腕向债券持有人换发股票刊行人本次刊行将依照转换，以采用是否转换债券持有人可，一百六十二条的法则适宜《公法令》第。

　　存储介质 ZL5.5 2019/9/23 2022/4/29 原始取23 笃信服 创造专利 一种揣度机体系规复方式、 装配、 配置及可读得

　　所述综上，师以为本所律，律看法书出具日截至本填补法，直接面向墟市独立筹备的才华刊行人拥有无缺的生意系统和，机构独立性方面不存正在巨大缺陷正在生意、资产、职员、财政、。

　　：2022 年 3 月末一、 《问询函》题目3，投资为 37公司恒久股权,80万元366.；燕兆数字科技有限公司 43.00 万元此中 2022 年 2 月新增对河北，营供应成绩效劳生意等规模举行协作宗旨为正在数字经济赋能平台创办和运。技有限公司筹备局限搜罗衡宇租赁刊行人子公司长沙笃信服音信科。

　　本次刊行的本质条款”之“（三）本次刊行适宜《处分手腕》法则的闭系条款”局部所述4、如本填补司法看法书正文“第二局部 刊行人本次刊行闭系情形的更新”之“三、，证券监视处分机构对刊行条款的法则本次刊行适宜《处分手腕》等国务院，第十五条第一款第（三）项的法则适宜《证券法》第十二条第二款及。

　　核查经，订《债券受托处分契约》刊行人已与中信筑投签，债持有人的受托处分人邀请中信筑投为可转，十六条第（一）款的法则适宜《可转债手腕》第。